百利事件深度分析_永昌资管

现在的,CFTC担保未来市经济效果,其办法包含使行动起来市竞争。,维护市关系者免受欺诈、市支配权与市行动乱用,在清算皱纹中确保财务确实性。经过无效接管,CFTC使未来市详尽说明价钱找到和风险的功能。

发现于1980,由

美国

拉塞尔英国工程师,Huasheng Dorf(拉塞尔英国工程师)
R.wasendorf Sr)创始人

1998年,Best 导演网上市系统启动,这是CME在历史正中鹄的乍。

SFO标明于2001赶出。

2007年公司的外币月市额超越无数猛然弓背跃起。同寅

美国百鞭打融群

收买美国国籍市公司(ANTD2008年美国百利资产应付公司发现

创始人

 拉塞尔英国工程师华生道夫 Russell R. Wasendorf, Sr.,医疗,他的买东西生活开端了。 1972
年;要故障美国百利,Russell R. Wasendorf, Sr., SFO医疗创立了按月的。
股权证券将来的选项是美国最大的导演投资标明经过。。2007 年,公司买下了它。

洛杉矶

的美国国籍市公司
American National Trading Corporation。 美国百鞭打融群受

美国商品将来的市协商会议 CFTC
接管,在美国国籍将来的协会 NFA 对齐,NFA号:0232217。美国百利群延续9年被《将来的标明》评委伤痕五十强经纪商。

贝利事情:

2012年7月9日午前8点,贝鞭打融董事长Wasendorf被找到他杀者。后部4点,NFA和CFTC官员进入贝利,进入清算和清算阶段的自己的事物账。晚上9点,接管者找到该公司客户卡卡出走数大量猛然弓背跃起。。10个晚上,贝利的职员人犯知要任务。,但不确定的可以拿工钱。。10个晚上,CFTC向贝利和Wasendorf提起法制。在此晚年的,贝利宣告失败备案,Wasendorf在旅客招待所被联邦考察局吸引。,数以百计的发球者员无益。,很多的客户赞扬……Domino又被击倒了。。

在美国高背长靠椅晚年的,,贝利的高管也来到了上海代表机构。。听说过7月12日,上海代表机构的任务人员也共进晚餐。。一位知情的人士显露。

Baili柴纳官方网站显露出:我们家志愿地留在后面。,我抱有希望的理由与客户分享危险。!”

来这里,曼城从事金融训练使瓦解9个月后,另一家玩个痛快从事金融训练发球者供应者在欺诈秽闻中大下特下。。

行动:

在过来的20年里,他诈骗的但是办法执意PS图象尼康照片处理。、扫描设备与激光打印机的联手,但侵吞客户资产的机密从未被找到。。作为前NFA董事会盟员,他能驾御监视的办法。,率先,他转储信箱。,阻挡NFA的守秘密法规证件,这些证件事实上用来查核百利在将存入银行账廉价出售的图书的,NFA还以为他先前把证件寄给了贝利的存款将存入银行。。截获证件后WASDONFF,开端运用技术估量创造账廉价出售的图书伪造将存入银行投资,那时的把它送回NFA。。只要那边寄到贝利的查核。,他把他作为贝利的但是同伴。,本人都难承认的事核实查核。,他杀预先阻止,没大人物晓得贝鞭打融的真实制约。。

这种诈骗和诈骗的办法先前运用了很多年。,直到去岁novelist 小说家,曼氏从事金融训练使瓦解。,NFA开端极好的接管办法,将存入银行账廉价出售的图书变更为电子承认,瓦辛多夫的把戏终极无处藏身。。

依据CFTC试图的档案,贝利的账廉价出售的图书为5亿猛然弓背跃起。,但现实将存入银行账廉价出售的图书结果却500万猛然弓背跃起。,他们正中鹄的主体被侵吞了。。

贝利的失败也给柴纳生产了数不清的代劳人。。地名索引知道,每一名为FielW丝民众领袖的代劳。,就因贝利事情,决议100%抵消其客户在美国百利的存量资产,而该代劳机构需求关于这一点筹资超越200万人民币以上所述。

动机剖析:

中小外币公司生活房间的压力,它现实上通向了外币公司的据。。数不清的旧外币公司逼近了,因它们心不在焉推进。。但大公司据生产的隐患格外增加。,特别在现在的软弱的市。,一旦下降,对国际从事金融训练市的巨万殴打和冲击。

数不清的律师都不彻底。,某些人在不违背规章的制约下无法生活。。侵吞客户本钱贝利故障第每一。,它不能的是经受住每一。。假如你反省记载,,将找到,社会地位难以完成的的外币公司NFA先前被处分。。假如美国接管机构真的判决彻底考察,,那就得预备好了。,因庞氏骗局将会呈现。。

概括:

柴纳出资者在举行外币市时得谨慎小心的。,因行动上,美国同样地,英国或日本,事实上每个国籍的每每一律师都被洗涤了。,澳洲、新西兰和其他国籍甚至幼小的接管。,数不清的英国和美国律师终极逃到了那边。。这提示我们家做海内业务。,谨慎小心的选择代劳。,最幸运地训练前做充沛的商议。。

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